Tag: #TPPU
Pemerintah Tegaskan Komitmen Perangi TPPU dan Pendanaan Terorisme
Pemerintah Indonesia menegaskan kembali komitmen untuk memerangi tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) secara berkelanjutan baik di ...PPATK akan Mengumumkan Daftar Hitam TPPU-TPPT
Tindak pidana pencucian uang (TPPU) melalui penipuan dengan skema Business Email Compromise (BEC) telah menjadi persoalan global dalam kurun waktu lima tahun ...Aset Pihak Ketiga yang Tak Terkait Kasus Jiwasraya-Asabri Tidak Boleh Ikut Disita
Pakar hukum Yenti Garnasih menyebut ketika penyidik menggunakan instrumen Undang Undang tentang Tindak Pidana Pencucian (TPPU), maka aset atau harta kekayaan yang ...Kubu Heru Hidayat: Kejagung Bikin Fitnah dan Gaduh soal Bitcoin di Kasus Asabri
Kubu Heru Hidayat menuding Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dengan aset dalam bentuk Bitcoin sebagai modus menyembunyikan hasil korupsi PT Asabri (Persero) sebagai ...Cegah TPPU, PPATK Angkat Lagi RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly telah membahas tentang ...Praktisi Hukum: LP Nasabah soal Manajemen WanaArtha Tidak Akan Berguna
Praktisi hukum Ricky Vinando menilai pemegang polis yang membuat laporan polisi (LP) terkait dengan WanaArtha Life kurang mengerti hukum dan menjadi korban ...Penghentian Penerbitan Pecahan 1.000 Dolar Singapura Bisa Tekan TPPU dan TPTT
Otoritas Moneter Singapura (Monetary Authority of Singapore/MAS) akan menghentikan penerbitan uang pecahan 1.000 Dolar Singapura. Kebijakan tersebut akan diberlakukan pada 1 Januari ...Sering Kesulitan Monitoring Aset, BNN Rangkul PPATK
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) bersinergi untuk pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kepala ...Mitigasi Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Terkait Pandemi Covid-19 pada Industri Keuangan
Dunia sedang mengalami pandemi virus corona saat ini yang menyebabkan krisis multidimensi pada sendi-sendi kehidupan masyarakat dengan korban terpapar lebih dari 1 ...Selain Kemenkumham, Kemenkop Koordinasi dengan PPATK Lacak Aset Indosurya
Kementerian Koperasi dan UKM telah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk mecegah perubahan badan hukum Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta. ...
