Tag: Pencucian
Satgas TPPU Lakukan Supervisi dan Evaluasi 300 LHA, LHP dan Dugaan Pencucian Uang, Begini Hasilnya
Dalam rentang waktu 8 bulan, Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) telah melakukan supervisi dan evaluasi 300 surat laporan hasil ...Uang Markus BTS 4G Rp 27 M Dikembalikan ke Kuasa Hukum Irwan, dari Menpora?
Penasihat hukum terdakwa Irwan Hermawan (Komisaris PT Solitech Media Synergy), Maqdir Ismail mengungkap fakta baru terkait pengamanan perkara alias makelar kasus di ...MA Vonis Bos KSP Indosurya 18 Tahun Penjara, Bagaimana Nasib dan Dana Korban?
Mahkamah Agung (MA) menghukum pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Henry Surya Effendy selama 18 tahun penjara dan denda Rp 15 miliar. ...Resmi Ditahan, KPK Beberkan Dugaan Gratifikasi Rafael, Eks Pegawai Ditjen Pajak Itu
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan ...Rapat Komisi III dengan Mahfud-Sri Mulyani soal Transaksi Mencurigakan Pekan Depan?
Komisi III DPR akan kembali menggelar rapat bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Keuangan ...Mahfud: Transaksi Mencurigakan Lebih dari Rp 300 T Melibatkan Orang Luar Kemenkeu
Menteri Koordinator (Menko) Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD memastikan transaksi mencurigakan yang dinilai terjadi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kini mencapai ...Mahfud MD: Transaksi Mencurigakan di Kemenkeu Rp 300 T Bukan Korupsi
Transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dipastikan bukan tindak pidana korupsi, melainkan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dan, ...PPATK: Pelaku TPPU Mulai Bergeser ke Ranah Transaksi Digital
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menilai pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) mulai bergeser ke ranah transaksi digital atau cashless. ...Jokowi: Perangi Tindak Kejahatan Ekonomi yang Kian Rumit dan Kompleks
Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk memerangi tindak kejahatan ekonomi yang dinilai semakin masif saat ini. Apalagi kejahatan ekonomi semakin rumit dan ...
